İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen fon soruşturması kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) bazı yatırım fonlarına ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını istedi.

Başsavcılık, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca belirlenerek gönderilmesini talep etti.

7 yatırım şirketinin fonları inceleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen inceleme, Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında devam ediyor.

MKK'dan kayıtları istenen şirketler arasında Pusula Finans, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, A1 Capital Menkul Değerler, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler bulunuyor.

Kuruluştan tasfiyeye kadar işlemler mercek altında

Başsavcılık, söz konusu fonların kuruluşlarından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarına kadar olan dönemde yatırımcı bazında alım-satım değerleri, mevcut hesaplarda bulunan katılma payı değerleri ve pay oranları gibi bilgilerin MKK kayıtlarından tespit edilmesini istedi.

Bunun yanı sıra son üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların kaç işlem yaptığı, çıkış tutarları ve bakiye bilgilerinin de ayrıca hazırlanarak soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.

Soruşturma kapsamında talep edilen kayıtların, fonlardaki yatırımcı hareketlerinin ve para trafiğinin daha ayrıntılı incelenmesinde kullanılması bekleniyor.

Türkiye Bülteni, fon soruşturmasına ilişkin gelişmeleri takip ediyor.