İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında mali inceleme genişletilirken, Pusula Holding ve Pusula Portföy yöneticilerinin yurt dışına yaptığı yüksek tutarlı para transferlerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhanın hesaplarından İsviçre'deki hesaplara gerçekleştirilen para transferleri yer aldı.
Yarız'ın hesabından 2,8 milyar liralık transfer
MASAK raporuna göre Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'de bulunan Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026'da yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira tutarında transfer gerçekleştirildi.
Söz konusu tutarın yaklaşık 25 milyon euroya karşılık geldiği bildirildi.
Turhan'ın hesabından 1,2 milyar lira
Raporda Serdar Turhan'ın hesabına ilişkin de dikkat çeken bir para hareketi yer aldı.
Turhan'ın hesabından 24 Ağustos 2026'da aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira, yani yaklaşık 15 milyon dolar tutarında transfer gerçekleştirildiği belirtildi.
Böylece iki yönetici hesabından İsviçre'deki aynı banka üzerinden yapılan transferlerin toplamı yaklaşık 4 milyar 87 milyon liraya ulaştı.
Transferler temerrütten önce yapılmış
MASAK raporundaki zamanlama da soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.
Rapora göre söz konusu para hareketleri, fonların iade ödemelerinde temerrüde düşüldüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleşti. Transferlerin amacı ve para hareketlerinin soruşturma kapsamındaki diğer işlemlerle bağlantısı ise inceleniyor.
MASAK incelemesi genişletildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilerin mali hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesini istedi.
İncelemede 2024'ten itibaren gerçekleştirilen para giriş ve çıkışları, yurt dışına yapılan para transferleri ve kripto varlık hareketlerine ilişkin verilerin MASAK tarafından değerlendirilmesi talep edildi.
Soruşturmada gözaltı ve tutuklamalar
Fon soruşturması kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmıştı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve bazı yöneticiler hakkında da gözaltı işlemleri uygulanmıştı.
Soruşturma kapsamında para transferlerinin kaynağı, amacı ve ilgili mali hareketlerle bağlantısına ilişkin incelemeler sürüyor.
Türkiye Bülteni, fon soruşturmasındaki gelişmeleri ve mali incelemelerin sonuçlarını takip etmeyi sürdürecek.
