Fon soruşturmasında 45 firma ve 19 fon için uygulanan mal varlığı tedbirleri kaldırıldı
Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. SPK değerlendirmesinin ardından 45 firma ve 19 fon için tedbir kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce 45 firma ve 19 fon hakkında uygulanan mal varlığı tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.
Karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı.
106 kişi ve kuruluş için tedbir talep edilmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti.
Bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi için ilgili kurumlara yazı gönderilmişti.
Başsavcılık tarafından gönderilen yazılarda, şüphelilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin kontrol altına alınması ve mal varlığını azaltabilecek işlemlerin engellenmesi yönünde gerekli önlemlerin alınması istenmişti.
Bankalara ve ilgili kurumlara bildirim
Soruşturma kapsamında mal varlıklarına tedbir kararı uygulanan kişilerin gerçekleştirmek istediği devir, satış, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale gibi işlemlerin ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi talep edilmişti.
Başsavcılık ayrıca şüphelilerin olağan dışı işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilmesini istemişti.
Tedbir kapsamında 42 kişi ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve mevcut varlıkların listesinin Başsavcılığa iletilmesi de talep edilmişti.
45 firma ve 19 fon için tedbir kaldırıldı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir karar alındı.
Buna göre, daha önce tedbir uygulanan 45 firma ve 19 fon yönünden mal varlığı tedbirleri kaldırıldı.
Soruşturma kapsamında başlangıçta 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için tedbir talep edilmişti.
Bazı hisselerdeki olağan dışı hareketler inceleniyor
Soruşturma kapsamında hazırlanan yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarının yaşandığına dikkat çekilmiş ve söz konusu hareketlerin olağan dışı olarak değerlendirildiği belirtilmişti.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmanın bundan sonraki aşamasında yapılacak incelemeler ve ilgili kurumların değerlendirmeleri takip edilecek.
Türkiye Bülteni, fon soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeleri ve resmi açıklamaları aktarmaya devam edecek.
