İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası bir yasa dışı forex dolandırıcılığı ağına operasyon düzenlendi.
Operasyonda hakkında çalışma yürütülen 248 şüpheliden 201'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 45 yabancı ülke vatandaşı bulunduğu tespit edildi.
20 farklı ülkenin vatandaşları
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 yabancının 20 farklı ülkenin vatandaşı olduğu belirlendi.
AA'nın aktardığı bilgilere göre gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşı bulunuyor. Diğer şüphelilerin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşlarından oluştuğu bildirildi.
Sahte yatırım vaadiyle dolandırıcılık iddiası
Soruşturmanın, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden forex ve kripto para yatırımı reklamları yayınlaması üzerine başlatıldığı belirtildi.
İddialara göre şüpheliler, yüksek kazanç vaadiyle sisteme çekilen kişileri dolandırdı. Soruşturma kapsamında 25 şirkete bağlı çok sayıda çağrı merkezi ve finans ofisinin tespit edildiği bildirildi.
Operasyonun önceki aşamasında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araç ve 12 taşınmaza el konulduğu; banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke uygulandığı açıklandı.
Gözaltı sayısı 201'e yükseldi
18 Eylül'deki operasyonlarda 239 şüpheliden 175'i yakalanmıştı. Adreslerinde bulunamayan bazı şüphelilerin de daha sonra yakalanmasıyla gözaltı sayısı 201'e çıktı.
Soruşturma kapsamında işlemler sürerken, şüphelilerin hukuki durumlarının adli süreç sonunda netleşeceği belirtildi.
Türkiye Bülteni, uluslararası dolandırıcılık ağlarına yönelik operasyon ve soruşturmalardaki gelişmeleri takip ediyor.
