MASAK Raporunda “Zekât” Açıklamalı 153,7 Milyon TL’lik Para Trafiği

Uşak merkezli yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturmasında, Ankara Abisi İyilik Derneği hesaplarına “Akif’in babasının zekâtı” açıklamasıyla 1.430 işlemde 153 milyon 712 bin TL gönderildiği belirlendi. Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda, dernek ve şirket hesapları üzerinden gerçekleşen para hareketleri ile nakit çekimlerine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Şifreli para transferleri soruşturma dosyasına girdi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin kişi, şirket ve dernek hesapları üzerinden aktarıldığı değerlendirildi.

Haber7’nin Sabah kaynaklı haberinde aktarılan bilgilere göre, Anıl Bozna’ya ait dijital materyallerin incelenmesi sırasında para transferlerinin organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen bir panele ilişkin yazışmalara ulaşıldı. “MASTER MÜTABAKAT - RP-8” isimli grupta 15 Nisan 2025 tarihli yazışmalarda, “Jada” rumuzlu kullanıcının Ankara Abisi İyilik Derneği hesabına söz konusu açıklamayla beş parça hâlinde toplam 500 bin TL gönderilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

19 Ocak 2021’de Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kurulan derneğin başkanlığını Yasin Oyanık’ın yaptığı kaydedildi. Soruşturma dosyasında, Nejla Cankat’a ait banka hesabından da derneğe 50 bin, 55 bin ve 100 bin TL tutarında transferler yapıldığı, işlemlerde şifreli ifadelerin kullanıldığı bilgisi yer aldı.

404 kişi ve şirketten 153 milyon 712 bin TL

Soruşturma kapsamında alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, derneğin banka hesaplarına 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından, “Akif’in babasının zekâtı” açıklamasıyla 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin TL gönderildiği belirtildi.

Rapora göre, dernek hesaplarından çıkan toplam 903 milyon 456 bin 588 TL’nin 308 milyon 817 bin 272 TL’lik bölümü Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hesaplarına aktarıldı.

Raporda yer verilen bir diğer ayrıntı, bağışların ortalama tutarları oldu. Derneğe yapılan olağan bağışlarda işlem başına ortalama tutarın 1.640 TL seviyesinde olduğu, söz konusu şifreli açıklamayla gerçekleştirilen transferlerde ise ortalamanın 108 bin 52 TL’ye ulaştığı kaydedildi. Bu tutar farkının olağan yardım bağışlarıyla örtüşmediği değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca, aynı açıklamayla para gönderen 363 şüpheli hakkında yasa dışı bahis ve kumar oynanmasını sağlama ya da bu faaliyetlere aracılık etme iddialarına ilişkin MASAK nezdinde istihbari kayıtlar bulunduğu bildirildi.

Şirket hesaplarından 293,5 milyon TL transfer, 42,9 milyon TL nakit çekim

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, 12 Eylül 2023’te Ankara’nın Sincan ilçesinde kurulan Beylice Gıda Hayvancılık İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin gelirlerinin yüzde 92’sini dernekten elde ettiği tespit edildi.

Şirket hesaplarına aktarılan 308,8 milyon TL’nin ardından, “canlı hayvan alımı” açıklamasıyla çeşitli kişi ve şirketlere 293,5 milyon TL gönderildiği, 42,9 milyon TL’nin ise nakit olarak çekildiği belirtildi. Bu hareketler, soruşturma kapsamında incelenen suç gelirlerinin aklanması iddiaları arasında yer aldı.

Bir polis memurunun hesaplarındaki hareket de incelendi

Soruşturmada, Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Şahin’in banka hesaplarındaki para hareketleri de incelemeye alındı.

Haberde aktarılan bilgilere göre, Şahin’in Ziraat Bankası hesabında yaklaşık bir yıllık dönemde 135 milyon TL’lik para girişi ve çıkışı belirlendi. Sosyal medyada “@polismustafasahin” ve “@iyilikailesi” hesaplarını kullandığı, gerekli yasal izin olmadan yardım topladığı belirtilen Şahin’in hesabına, 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 arasında “Akif’in Babasının Zekâtı” açıklamasıyla 91,3 milyon TL, “Türkiye Geneli Yardım Bedeli” açıklamasıyla ise 6 milyon TL gönderildiği kaydedildi. Bu iki açıklamayla yapılan transferlerin toplamı 97,3 milyon TL’ye ulaştı.

7 taşınmaz, 16 araç ve 4 şirkete tedbir

Uşak merkezli soruşturma kapsamında Ankara, Hatay, Antalya, Siirt, Kocaeli, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu sekiz ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Adli tedbirler kapsamında yaklaşık 184 milyon TL değerindeki 7 taşınmaz, 16 araç ve 4 şirkete tedbir uygulandı. Şüphelilere, şirketlere ve derneğe ait 414 banka hesabına da tedbir konuldu; hesaplarda bulunan 333 milyon 430 bin TL donduruldu.

Aramalarda 1 kilogram külçe gümüş, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve çeşitli belgelere el konulduğu belirtildi.

Yasin Oyanık’ın da aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklandı

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık, dernek saymanı Mahmud Sami Eşme ve polis memuru Mustafa Şahin’in de aralarında bulunduğu 22 kişinin tutuklandığı aktarıldı.

Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak ve 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlamaları kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

Soruşturmadaki para transferleri, hesap hareketleri ve diğer bulgular adli makamlarca değerlendiriliyor. Dosyada yer alan tespit ve suçlamalar, kişiler hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunduğu anlamına gelmiyor.

Türkiye Bülteni — Habersizseniz Haberiniz Olsun