İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında, yabancı ülke vatandaşlarını internet ve sosyal medya üzerinden yayımlanan sahte forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırdığı değerlendirilen uluslararası yapılanmaya yönelik operasyon düzenlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve Interpol'ün katkılarıyla yürütüldü.
28 şirket ve 42 çağrı merkezi mercek altında
Soruşturma kapsamında 28 şirkete bağlı 42 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yönettiği değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.
Yetkililerin açıklamasına göre şüpheliler, farklı diller konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle yatırım platformlarına yönlendirdi. Platformlarda gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturulduğu, mağdurlar para çekmek istediğinde ise “hesap blokesi” ve “vergi” gibi gerekçelerle yeniden para talep edildiği belirtildi.
Yatırılan paraların ise yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığının tespit edildiği bildirildi.
İsrail bağlantılı kişiler tespit edildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin çalışmaları ile Interpol aracılığıyla ulaşılan yüzlerce mağdur başvurusunun incelendiğini açıkladı.
Gürlek, soruşturmaya konu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiğini ve farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanmasının deşifre edildiğini belirtti.
13 milyar liralık işlem hacmi
Yetkililerin açıklamasına göre Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, son iki yılda yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.
Bunun üzerine İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 239 şüpheli hakkında işlem yapılırken, son açıklamaya göre 175 şüpheli yakalandı. Yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı da operasyona ilişkin açıklamasında yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik çalışmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT ve emniyet birimlerinin iş birliğiyle gerçekleştirildiğini duyurdu.
Türkiye Bülteni, uluslararası yasa dışı forex ve kripto dolandırıcılığı soruşturmasındaki gelişmeleri takip ediyor.
