Üç fon üzerinden yüksek kazanç elde edildiği belirtilen 141 kişi ve 73 şirketin hesaplarına bloke konuldu. Soruşturma kapsamında MASAK da devreye girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Sabah kaynaklı habere göre, üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirtilen 141 gerçek kişi ile 73 şirketin hesaplarına bloke konuldu. Söz konusu kişi ve şirketlerin hesaplarında toplam 187 milyar 653 milyon lira bulunduğu aktarıldı.

Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, toplam 214 kişi ve şirketin üç fondan elde ettiği kazançların mercek altına alındığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tespit edilen isimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirdiği, bunun ardından ilgili kişilere paranın iadesi konusunda resmî bildirimlerin yapılmaya başlandığı kaydedildi.

MASAK FON HAREKETLERİNİ İNCELİYOR

Soruşturma kapsamında, fonlardan yüksek kazanç elde ettikten sonra paralarını banka hesaplarına aktaran kişilerin finansal hareketleri de incelemeye alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK), savcılığın aldığı karar doğrultusunda hesap hareketlerini araştırdığı bildirildi.

İncelemenin odağında, fonlardan çıkan paraların hangi hesaplara aktarıldığı ve bu tutarların izlediği para trafiği bulunuyor. Hazırlanacak ayrıntılı raporların ardından soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

Hesaplara bloke konulması ve diğer tedbirler, soruşturma kapsamında yürütülen işlemler olarak değerlendiriliyor. Dosyadaki tespitler ve iddialar hakkında nihai hukuki değerlendirme ise yetkili yargı mercilerinin incelemesiyle netleşecek.

Kaynak: Sabah